alanya escort manavgat escort fethiye escort kemer escort didim escort çanakkale escort Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort Hatay escort Aydın escort İzmir escort Ankara escort Antalya escort Bursa escort İstanbul escort Kocaeli escort Konya escort Mardin escort Mersin escort Samsun escort Sinop escort Tekirdağ escort Rize escort Amasya escort Balıkesir escort Çanakkale escort Bolu escort Erzincan escort Şırnak escort Adana escort Van escort Yozgat escort Zonguldak escort Afyon escort Adıyaman escort Bilecik escort Aksaray escort Ağrı escort Bitlis escort Siirt escort Denizli escort Burdur escort Diyarbakır escort Edirne escort Düzce escort Erzurum escort Kırklareli escort Gaziantep escort Giresun escort Kilis escort Kars escort Karabük escort Kırıkkale escort Kayseri escort Kırşehir escort Malatya escort Maraş escort Manisa escort Muş escort Muğla escort Kastamonu escort Ordu escort Nevşehir escort Sakarya escort Osmaniye escort Şanlıurfa escort Sivas escort Trabzon escort Tokat escort Ardahan escort Bartın escort Karaman escort Batman escort Bayburt escort Bingöl escort Elazığ escort Gümüşhane escort Hakkari escort Eskişehir escort Isparta escort Yalova escort Uşak escort Iğdır escort Ankara escort Bursa escort Antalya escort Kocaeli escort İzmir escort Konya escort Diyarbakır escort Samsun escort Mersin escort Hatay escort Malatya escort Muğla escort Tekirdağ escort Kütahya escort Aydın escort Manisa escort Trabzon escort Balıkesir escort Afyon escort Sivas escortÇanakkale escort Isparta escort Yalova escort Giresun escort Kahramanmaraş escort Şanlıurfa escort Ordu escortTokat escort Yozgat escort Çorum escort Erzurum escort Elazığ escort Aksaray escort Kastamonu escort Kırklareli escort Rize escort Kırıkkale escort Burdur escort Karabük escort Kırşehir escort Bilecik escort Niğde escort Amasya escortUşak escort Edirne escort Sinop escort Düzce escort Erzincan escort Karaman escort Osmaniye escort

Firma SILVERSTAR SWEET SRL (CUI: 32194550) a fost înfiinţată în septembrie 2013, cu sediul social în comuna Afumaţi (Şoseaua Bucureşti-Urziceni nr.31, Pavilion X1, Spaţiul nr.7, Judet Ilfov), de către sirianul Mohamed MOUSTAFA (născut la data de 1 iunie 1982, în ALEPPO), cu obect principal de activitate – „comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase; import-export„. A reuşit să înregistreze o cifră de afaceri importantă încă din 2014 – 2,42 milioane lei, pentru ca în 2015 să ajungă la vânzări de 5,86 milioane lei şi un profit net de 244.493 lei.

Deşi sirianul a rămas unic asociat şi administrator până în prezent, se pare că firma a încăput pe mâna unor românaşi (sau doar se folosesc de numele societăţii), care s-au gândit să facă nişte bani prin inşelăciune. Mai exact, comandă marfă de valori impresionate pe care o „achită” cu bilete la ordin care nu pot intra la decontare/plată.

După cum se poate vedea din imaginea alăturată (suma, numele beneficiarului şi coloana din stânga au fost şterse), biletul la ordin emis în numele SILVERSTAR SWEET SRL are doar serie (BPOS3AA), nu şi număr. Pentru cei care nu ştiu cum trebuie să arate biletul la ordin al unul emitent care are cont în BANCPOST, AICI găsiti un model.

Interesant este faptul că acest instrument are inscriptionate prin imprimare (nu scrise de mână), CUI-ul – 32194550, IBAN-ul – R069BPOS24010082968RON01 şi numele emitentului – SILVERSTAR SWEET SRL, ceea ce înseamnă că a fost completat/imprimat de o persoană care ştie exact ce, cum şi unde trebuie scris, dacă nu cumva a fost emis chiar de bancă (de vreo agenţie ilfoveană), iar lipsa numărului este o eroare intenţionată. În actualul context, nici nu mai are importanţă dacă IBAN-ul chiar este al societăţii SILVERSTAR SWEET SRL, dar cel mai probabil nu este – mai multe site-uri care „validează”/verifică IBAN-uri susţin că acesta este incorect.

Această lipsă a numărului face ca instrumentul să nu apară în Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) ca refuz la plată, ci să nu intre la decontare/plată, pentru că nu îndeplineşte „condiţiile tehnice”. Practic, este exclus ca eroarea să nu fie intenţionată.

Un alt aspect care sugerează că nu Mohamed MOUSTAFA orchestrează înşelătoria – asta nu înseamnă că nu ar putea fi complice – este numele înscris pe BO. Gogâldăul care a completat biletul la ordin a scris MUSTAFA. Dacă ar fi fost completat sau măcar semnat de sirian, acesta şi-ar fi dat seamă că e o greşeală – numele corect este MOUSTAFA (cu un „O” în plus).

În concluzie: chiar dacă MUSTAFA (fără O) este o greşeală insesizabilă, chiar dacă IBAN-ul ar fi corect, biletele la ordin de felul celui prezentat nu intră la decontare/plată pentru că nu au număr, ci doar serie. Aşa că ar fi indicat să nu livraţi nici măcar o îngheţată celui/celor care se prezintă cu astfel de instrumente de plată.

Una dintre persoanele care participă la această golănie se prezintă (pe mail, că se lucrează doar online) cu numele Mihai TAGARTA (Tăgârţă, probabil) şi flutură numărul de telefon 0724625780 şi adresa de mail mihai.silversweet@gmail.com

Şi să nu vă aşteptaţi să se sesizeze BANCPOST cu privire la existenţa unor bilete la ordin incorecte sau false, aparent eliberate de această bancă. Tocmai „de bună şi serioasă ce este”, a ajuns de vânzare şi nu o vrea nimeni!

NOTĂ:
Dacă aţi găsit o informaţie utilă în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact



14 martie 2017

Spune-ți opinia