Pe camerunezul ANYAO DAVID NKWA (36 de ani) s-ar putea să-l găsiţi în vreun top al investitorilor străini… pentru că este asociat la 27 de firme din România! În realitate, el este “un negru” în cârca căruia au fost puse aceste firme, probabil prin intermediul unei case de avocatură. Pentru că legea nu îi permite să fie unic asociat la mai mult de o firmă, ANYAO DAVID NKWA este “ajutat” de câţiva conaţionali, cum ar fi:

  • FAI DENISIAN (34 de ani)
  • DICKSON MBUA NGOMBA (29 de ani)
  • ANGAYE SANYEYE (36 de ani)

Fără prea multe comentarii, trec în revistă firmele preluate de ANYAO DAVID NKWA, cu menţiunea că, din documentele publicate în Monitorul Oficial, nu reiese că acest camerunez ar avea rezidenţă în România, în dreptul lui fiind menţionat doar un fel de adresă de corespondenţă (căsuţă poştală) – “domiciliul în Republica Camerun, P.O. Box Yaounde 155″!

Chiar dacă în unele cazuri datoriile nu sunt foarte mari, trebuie reţinut că acestea sunt din urmă cu câţiva ani, iar nedepunerea bilanţurilor pentru ultimii ani poate ascunde existenţa unor tranzacţii financiare importante care nu au mai fost contabilizate şi, implicit, fiscalizate.

  • ACED IMOB INTERNATIONAL SRL Bucureşti (CUI: 1570352)
    Datorii de 612.225 lei (2012), declarată INACTIVĂ de către ANAF din mai 2015

ANYMORE FASHION SRL SRL Bucureşti (CUI: 33877852)
Datorii de 277.381 lei (2015), firmă mutată de la Constanţa

  • ATIS PRO BUSINESS SRL Bucureşti (CUI: 24637141)
    Nu a mai depus bilanţ începând cu 2011; declarată INACTIVĂ de către ANAF din decembrie 2014

ATIS PRO CONSULTING SRL Bucureşti (CUI: 21905037)
Nu a mai depus bilanţ începând cu 2011; declarată INACTIVĂ de către ANAF din noiembrie 2012

  • ATIS PRO TRADUCERI SRL Bucureşti (CUI: 28632597)
    Nu a mai depus bilanţ începând cu 2012; declarată INACTIVĂ de către ANAF din martie 2014

CASA ROATA VIEŢII SRL (CUI: 33019778 )
Datorii de 78.300 lei (2016); înfiinţată în 2014

  • CERISDENT ACTIV SRL (CUI: 17106104)
    Datorii de 385.134 lei (2016) şi 389.558 lei în casă şi conturi!

CLASS METAL CONSTRUCT SRL Titu (CUI: 16271804)
Datorii de 474.241 lei (2016), firmă mutată din Bucureşti (în 2016)

  • DAVIALI BEST SRL Bucureşti (CUI: 35356907)
    Înfiinţată în decembrie 2015, fără bilanţ pe 2016

DOMINO SOFTWARE SRL Ştefăneştii de Jos (CUI: 11845167)
Nu a mai depus bilanţ începând cu 2011; declarată INACTIVĂ de către ANAF din iunie 2009

  • EURO SAFARI SPEDITION SRL Bucureşti (CUI: 32403834)
    Datorii de 26.842 lei (2015)

INFINITY SMART INVEST GROUP SRL (CUI: 36608824)
Înfiinţată în octombrie 2016, preluată în decembrie 2016, fără bilanţ pe anul trecut

  • ISSA DINAMIC SRL Bucureşti (CUI: 36828536)
    Înfiinţată în decembrie 2016, cu sediul în Cornetu (Ilfov), preluată în ianuarie 2017

JADO COM-PROD INTERNATIONAL SRL Bucureşti (CUI: 30034528)
Datorii de 190.807 lei (2015); declarată INACTIVĂ de către ANAF din februarie 2017

  • L.A. – SNAGOV INVEST SRL Snagov (CUI: 22311016)
    Datorii de 331.645 lei (2014); declarată INACTIVĂ de către ANAF din iunie 2017

LOLLY EVENTS TOP MODELS SRL Bucureşti (CUI: 30843413)
Datorii de 328.502 lei (2014); declarată INACTIVĂ de către ANAF din ianuarie 2017

  • MESTRA PGM SRL Bucureşti (CUI: 33426070)
    Datorii de 2.545.433 lei (2015); declarată INACTIVĂ de către ANAF din iunie 2016; firma a fost vândută de Elena-Cristina HUŞTIU (30 de ani, domiciliul declarat în Tecuci)

MSA MARAMUREŞ SRL Bucureşti (CUI: 33681499)
Datorii de 578.795 lei (2015), mutată din Sighetul Marmaţiei (în 2016)

  • PARADISUL ECO FOREST SRL Bucureşti (CUI: 33484454)
    Datorii de 2.853.831 lei şi active imobilizate de 1.792.698! Firmă înfiinţată în 2014, cu sediul social în satul Valea Mare din judeţul Bistriţa-Năsăud, mutată în 2015 la Sebeş (Sibiu) şi relocată la Bucureşti în 2017; declarată INACTIVĂ de către ANAF din iunie 2017

POIANA ZÂNELOR TURISM SRL Bucureşti (CUI: 26588096)
Datorii de 1.045.170 lei (2016), mutată de la Bistriţa (în 2017)

  • RESTOGROUP CONCEPT SRL Bucureşti (CUI: 36026982)
    Înfiinţată în 2016, fără bilanţ pe anul trecut

SPERANŢA OPERATIV SRL Bucureşti (CUI: 18010791)
Datorii de 989.989 lei (2015), mutată de la Domneşti – Ilfov (în 2017)

  • TASE CLEAN SRL Bucureşti (CUI: 25228200)
    Datorii de 21.716 lei; în procedură de lichidare

TEODORIS ’98 IMPEX SRL Bucureşti (CUI: 10657181)
Datorii de 168.560 lei (2011); declarată INACTIVĂ de către ANAF din mai 2014

  • TOFFIX & COFFEX SWEETS SRL Bucureşti (CUI: 34843220)
    Datorii de 186.282 lei; mutată de la Afumaţi – Ilfov (în 2017)

TOTAL GENERAL BUSINESS SRL Bucureşti (CUI: 33644709)
Datorii de 2.376.902 lei şi 1.332.472 lei în casă şi conturi! Este sub incidenţa Legii nr. 85/2014

  • WIGWAM DESIGN SRL Bucureşti (CUI: 26678628)
    Datorii de 338.361 lei (2015); în procedură de lichidare

Atenţie la firmele preluate de camerunez!

După cum se poate observa, multe dintre aceste firme au fost declarate INACTIVE de către ANAF în urmă cu câţiva ani (una chiar din 2009). Cu toate acestea, nu au fost demarate procedurile de dizolvare/lichidare, care nu ar mai fi permis vânzarea firmelor şi, implicit, pasarea “morţilor”.

Dacă adunăm doar datoriile care apar în ultimele bilanţuri depuse rezultă restanţe financiare de 13,8 milioane lei (peste 3 milioane de euro). În afară de cele două în lichidare şi cea în insolvenţă, celelalte 24 de firme figurează la Registrul Comerţului ca fiind în funcţiune!

Firma în insolvenţă, TOTAL GENERAL BUSINESS SRL, a fost vândută la finalul anului trecut de fondatorul Vasile CHIRIAC, tranzacţia fiind anunţată la Registrul Comerţului abia după vreo 4 luni. Au preluat firma camerunezul ANYAO DAVID NKWA şi FOFANA MOUSSA (31 de ani) din Guineea – şi el asociat la vreo 20 de firme din România! Termenul limită de înscriere la masa credală este 4 septembrie 2017. Administratorul judiciar provizoriu, C.I.I. SANDU EMILIA, susţine că “administratorul societatii FOFANA MOUSSA şi-a declarat intenţia de continuare a activităţii în baza unui plan de reorganizare”!

În cazul firmelor INFINITY SMART INVEST GROUP SRL şi ISSA DINAMIC SRL Bucureşti, vânzarea/cesiunea s-a realizat la foarte scurt timp după înfiinţare şi asta sugerează că acestea vor fi utilizate abia de acum încolo (de nişte ţepari), ceea ce se poate întâmpla şi cu alte societăţi din lista de mai sus. Aşa că… atenţie cui îi livraţi marfă cu plata la termen! (sursa foto: france24.com)



1 Septembrie 2017

Spune-ți opinia