Victoriţa UNGUREANU s-a născut în anul 1969, la Buzău, în zodia Gemeni, dar probabil nici astrele nu au anticipat faptul că va ajunge să aibă în portofoliu participaţii la peste 100 de firme. Din păcate (pentru mediul de afaceri), cele 115 firme la care buzoiancă este sau a fost asociat (5 au fost deja radiate) nu constituie un motiv pentru includerea ei în Top300/500, ci ar putea reprezenta un punct de plecare pentru viitoare Dosare de evaziune fiscală.
Victoriţa UNGUREANU a ajuns asociat la aceste societăţi în principal în anii 2013-2014, dar există achiziţii şi în 2015 sau 2012. Aproape toate societăţile au sediul social în Bucureşti, pentru că aşa a fost de la înfiinţare sau au fost „aduse” în Capitală de prin alte colţuri ale ţării. Lista completă a firmelor la care Victoriţa UNGUREANU figurează ca asociat la ora actuală este următoarea:
- ABC SPEED REFLEX SRL Bucureşti (CUI: 28009719)
- ACECOREC SRL Bucureşti (CUI: 30149080) – înfiinţată în GALAŢI
- AGRO BIOLINK SRL Bucureşti (CUI: 27339484)
- ALEX&ANDY-FABRICA DE SANDWICHURI SRL Bucureşti (CUI: 26437336) – este menţionată o opoziţie
- ANATAN FASHION SRL Bucureşti (CUI: 30534361) – înfiinţată în ILFOV (Chitila)
- ANDRIGI RIGAND SERV SRL Bucureşti (CUI: 27487910) – înfiinţată în ILFOV (Chitila)
- ANGORA PROMO CONSULTING SRL Pantelimon (CUI: 31519670)
- AQUA BLUE STIL SRL Bucureşti (CUI: 16073297)
- ARCADIA CROITORIE SRL Bucureşti (CUI: 3271918)
- ART CONSTRUCT INSTAL IMOB SRL Bucureşti (CUI: 26184489)
- ASCENTIS SOLUTIONS SRL Bucureşti (CUI: 24658349) – este menţionată o opoziţie
- AUTO MARKUS INVEST SRL Bucureşti (CUI: 30562779)
- BIP BUSINESS INTELLIGENCE PROTECTION SRL Bucureşti (CUI: 8831641)
- BLUE MEDIA WEB SRL Bucureşti (CUI: 17546377) – înfiinţată în ILFOV (Dobroeşti)
- BRILLIANT ENTREPRISES SRL Bucureşti (CUI: 3540943)
- BUSINESS MEDIA NET SRL Bucureşti (CUI: 33437339)
- C & C FOOD PROJECT SRL Bucureşti (CUI: 30994440)
- C&V VARGA BUSINESS SRL Bucureşti (CUI: 24670113)
- CAMARO KLASS ONE SRL Bucureşti (CUI: 26121448)
- CAPITAL CONSTRUCT GRUP SRL Bucureşti (CUI: 16516238)
- CD LABORATOR SRL Bucureşti (CUI: 16940771)
- CLICK INTERNATIONAL SRL Bucureşti (CUI: 17167527)
- COLOR IT INVEST SRL Bucureşti (CUI: 19068899) – înfiinţată în Bucureşti, mutată în ILFOV (Roşu), revenită în Bucureşti
- CONFEX STANCIU SRL Bucureşti (CUI: 4899709)
- CONSTRUCTION ENGINEERING PROFESSIONAL DESIGNING SRL Bucureşti (CUI: 30356221)
- CRASPEDIA GARDEN SRL Bucureşti (CUI: 31404912) – faliment
- CREATIVE COMPLET ADVERTISING SRL Bucureşti (CUI: 32364999)
- CREATIVE HOME SOLUTIONS SRL Bucureşti (CUI: 32636929)
- D.A.T. VENTER SRL Bucureşto (CUI: 33707475)
- DACOM TOP ASIG SRL Bucureşti (CUI: 16620831)
- DANIEL KYROS TRANS SRL Bucureşti (CUI: 19200107) – înfiinţată în ILFOV (Chitila)
- DANIEL TRANS & LOGISTIC SPEDITION SRL Bucureşti (CUI: 29835905) – înfiinţată în ILFOV (Chitila)
- DAVID SPEED COM SRL Bucureşti (CUI: 23611720)
- DECEBAL & SON SRL Bucureşti (CUI: 22416632)
- DEL MARCO INVESTMENT AND BUSINESS CENTER WORK INTERNATIONAL SRL Bucureşti (CUI: 14530368) – înfiinţată În IAŞI, sub numele DEL MARCO SRL
- DEMETRELA TRADING INVESTMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTER WORK SRL Bucureşti (CUI: 6791087) – înfiinţată în IAŞI, sub numele DEMETRELA TRADING SRL
- DIC EXIM SRL Bucureşti (CUI: 8247597)
- DIGIHOME GRUP SRL Bucureşti (CUI: 16660186)
- EDELWEISS PROGRESIV SRL Bucureşti (CUI: 17372416)
- ELECTRIC DUPO SRL Bucureşti (CUI: 16667494) – faliment
- ENGLEZU EURO IMOBILIARE SRL Bucureşti (CUI: 20767670) – înfiinţată în ILFOV (Glina)
- EUROFLEET SERVICES SRL Bucureşti (CUI: 26997163)
- EUROPROIECT MEDIA SERV SRL Bucureşti (CUI: 32316169)
- EYA MANAGEMENT DISTRIBUTION SRL Bucureşti (CUI: 27187947) – înfiinţată în IAŞI (Paşcani)
- FARGO TEXTIL SRL Bucureşti (CUI: 18829215) – înfiinţată în CĂLĂRAŞI (Dragalina)
- FERMA BIC 2006 INVESTORS AND BUSINESS CHALLENGE SRL Bucureşti (CUI: 18445818) – firmă radiată în urma închiderii procedurii de faliment; înfiinţată în BUZĂU (Zărneşti)
- FEROSAFE SRL Bucureşti (CUI: 14755328) – înfiinţată în CLUJ (Floreşti)
- FIONA INTERMED SRL Bucureşti (CUI: 31424162)
- FLASH PRINT TRADING SRL Bucureşti (CUI: 18103033)
- FOUR PROFESSIONAL AUTO CLEANING SRL Bucureşti (CUI: 27323976)
- G.I.B.D. TRANS SRL Bucureşti (CUI: 12008040)
- GARAIPENA SRL Bucureşti (CUI: 18425969)
- GEDACOR IMPEX SRL Bucureşti (CUI: 4019260)
- GEOVASI INVESTMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION SRL Bucureşti (CUI: 1282945) – înfiinţată în GIURGIU (Greaca)
- GEPADANI INVEST SRL Bucureşti (CUI: 33459523)
- GEVIS PLUS CONSTRUCT SRL Bucureşti (CUI: 7609095)
- GREEN HOUSE DESIGN TECHNOLOGY SRL Bucureşti (CUI: 30551915) – înfiinţată în ILFOV (Ţâncăbeşti)
- GYN JUNIOR SRL Bucureşti (CUI: 17917033) – firmă radiată în urma închiderii procedurii de faliment; înfiinţată în GIURGIU
- HYDRO FERO TERM SRL Bucureşti (CUI: 29304504)
- IASMINA MARIA COMPANY SRL Bucureşti (CUI: 32710235) – firmă radiată în urma închiderii procedurii de lichidare
- IMOVATIVE CONSTRUCT SRL Bucureşti (CUI: 28747260) – înfiinţată în MARAMUREŞ (Poienile de sub Munte), sub numele CHIFA WILLI CONSTRUCT SRL-D
- INTERACTIV COM METAL BUILDING SRL Afumaţi (CUI: 27957965)
- ISFY COMPACT SRL Bucureşti (CUI: 30002984)
- JULIA 2000 SRL Bucureşti (CUI: 12070115)
- KNIGHT SECURITY GUARD SRL Bucureşti (CUI: 25457351) – înfiinţată în Bucureşti, mutată în ILFOV (Bragadiru), revenită în Bucureşti
- LEGIONE GRANATA IMPEX SRL Bucureşti (CUI: 19344021)
- LUCIANA 93 IMPEX SRL Bucureşti (CUI: 4679576)
- M.C. TRADE PREST CAPITAL SRL Bucureşti (CUI: 27012260)
- MADROS SERV SRL Bucureşti (CUI: 14331780) – înfiinţată în BRAŞOV
- MAGIPI SERV INTERMED SRL Bucureşti (CUI: 32611100)
- MARICOR & PATISERV 2011 SRL Bucureşti (CUI: 22174156)
- MARINSTAL MOBIL SRL Bucureşti (CUI: 25735300) – înfiinţată în ILFOV (Roşu)
- MARSINCA VASILE PROD COM SRL Bucureşti (CUI: 8822929) – înfiinţată în MARAMUREŞ (Ruscova)
- MATY ’95 IMPEX SRL Bucureşti (CUI: 6807019)
- MAYA PROSPER CLASS SRL Bucureşti (CUI: 32447725)
- MEGA EVENTS BUSINESS SRL Bucureşti (CUI: 32362343)
- METAL ACTIV DISTRIBUTION SRL Bucureşti (CUI: 30083431)
- MILLER MARKET SRL Bucureşti (CUI: 28914865)
- MILLY M TRANSPORT INVESTMENT TEAM WORK CENTER SRL Budoi (CUI: 31589217)
- MOBILE TEAM & EVENTS SRL Bucureşti (CUI: 32414574)
- MOBSHOP PRODUCTION SRL Bucureşti (CUI: 30001555)
- NCS CONSTRUCT INVEST SRL Bucureşti (CUI: 16073416)
- NICOL CONSTRUCT INVEST SRL Bucureşti (CUI: 16073424)
- NICOL EXCHANGE SRL SRL Bucureşti (CUI: 12797840)
- NICOL INVEST SRL Bucureşti (CUI: 16073408)
- NICOROM SERV SRL Bucureşti (CUI: 3901410)
- OSIRIDE SRL Bucureşti (CUI: 29598582) – firma a fost înfiinţată în VÂLCEA (Râmnicu Vâlcea)
- PALACE TRADING SRL Bucureşti (CUI: 33260031)
- PALOEP PRODUCTS SRL Bucureşti (CUI: 18062197) – firma a fost înfiinţată în PRAHOVA (Ploieşti)
- PLASMETAL EXPERT SRL Bucureşti (CUI: 24134743)
- PRESTIGE LOGISTICS SRL Bucureşti (CUI: 25625978) – faliment; înfiinţată în BRAŞOV
- RADU EMICOR SRL Bucureşti (CUI: 25220893) – înfiinţată în GIURGIU
- RANYA CONSTRUCT & CONSULTING BUSINESS DEVELOPMENT TEAM WORK SRL Bucureşti (CUI: 23782038) – insolvenţă; înfiinţată în ILFOV (Fundeni)
- REAL INTERNATIONAL SECURITY SRL Bucureşti (CUI: 25759279) – înfiinţată în CLUJ (Cluj-Napoca)
- REBECA TEXTIL SRL Bucureşti (CUI: 27962813) – înfiinţată în CĂLĂRAŞI (Modelu)
- ROVIX TEXTIL SRL Bucureşti (CUI: 33198835)
- ROYAL CONFORT CONSTRUCT SRL Bucureşti (CUI: 17364332)
- SARA BEST CONSULTING SRL Bucureşti (CUI: 30745342) – înfiinţată în PRAHOVA (Tătărani)
- SELEKO EXIM SRL Iaşi (CUI: 32013645) – firmă radiată în urma închiderii procedurii de lichidare
- SERVICII DE ALIMENTATIE PUBLICA ROATA VIETII SRL Bucureşti (CUI: 23365)
- SHOPCAR BEST COMPANY GLOBAL MANAGEMENT SRL Bucureşti (CUI: 31052166)
- SKY BASIC CONSTRUCTIONS SRL Bucureşti (CUI: 30639660)
- SOFTWARE MATRIX SRL Bucureşti (CUI: 15972350)
- SORT NEF SRL Bucureşti (CUI: 18999546) – înfiinţată în OLT (Slatina)
- SPARK PRODUCTION SRL Bucureşti (CUI: 26056730) – insolvenţă
- STAR-TECH COMPANY SRL Bucureşti (CUI: 16958302)
- STILOU ŞI PIX SRL Bucureşti (CUI: 22773171) – înfiinţată în SATU MARE
- TECHNICAL STRUCTURE CONSTRUCT SRL Jilava (CUI: 31803336) – firmă radiată în urma închiderii procedurii de lichidare
- TEOSTAR CENTER OFF ADMINISTRATION BUSINESS SRL Bucureşti (CUI: 17681675) – înfiinţată în DOLJ (Craiova)
- UNISAT SRL Bucureşti (CUI: 13980291) – faliment
- UNIVERSAL INFOCONTAB 2005 SRL Bucureşti (CUI: 17116400)
- V.M.- CONSTRUCT EXIM SRL Bucureşti (CUI: 4531145)
- VANILLA’S DREAM SRL Bucureşti (CUI: 23330903)
- WEB PERFORMERS AGENCY SRL Bucureşti (CUI: 29088389)
- ZIEGLER LKW WERKSTATT SRL (CUI: 30931094) – lichidare; înfiinţată în ARAD
Desigur, aceste societăţi nu au fost vândute/cesionate de bune ce erau, ci pentru că aveau datorii sau înregistrau probleme în relaţiile cu autorităţile (Fisc, în special). Faptul că unele au intrat în faliment, iar altele deja au fost radiate după faliment sau lichidare, demonstrează afirmaţia anterioară.
Pentru că legea nu permite unei persoane fizice să fie asociat la mai mult de o firmă, Victoriţa UNGUREANU a avut nevoie de parteneri pentru a prelua societăţile menţionate. Printre numele întânite în mai multe tranzacţii, alături de „vedeta articolului”, se află:
- Nicolae Marian TUDORACHE (32 de ani), domiciliul declarat în Vasilaţi, judeţul CĂLĂRAŞI
- Elena Roxana SEREA (20 de ani), domiciliul declarat în Creţuleasca, judeţul ILFOV
- Petra CHIRILĂ (43 de ani în decembrie), domiciliul declarat în Creţuleasca, judeţul CĂLĂRAŞI.
În ceea ce o priveşte pe Victoriţa UNGUREANU, aceasta a figurat până în mai 2014 cu domiciliul în Sinaia (judeţul Prahova), dar noul act de identitate, eliberat la finalul lunii mai 2014, susţine că domiciliul actual ar fi satul Găgeni, comuma Săhăteni, judeţul Buzău.
Ţinând cont de reşedinţele oficiale ale acestor persoane, în contextul în care toate cesiunile sunt înregistrate la Bucureşti, dar şi de unele aspecte care apar în documentele publicate în Monitorul Oficial, via Registrul Comerţului, înclin să cred că UNGUREANU & CO habar nu au că deţin atâtea firme. Cel mai probabil, aceşti „investitori” au dat procuri unui „specialist” în tranzacţionarea firmelor cu probleme (cum ar fi un avocat sau o Casă de avocatură), iar acesta se foloseşte de documentele respective şi „face bani la greu” (1.000 de euro era minimul acceptat într-o perioadă), teoretic fără a avea vreo implicare infracţională.
Dacă Victoriţa UNGUREANU este doar o „marionetă” sau chiar conduce reţeau de „traficanţi de firme”, rămâne de văzut. Dar cert este că vânzarea/cesionarea firmelor cu probleme a revenit (sau a rămas) la modă, iar cei specializaţi în astfel de tranzacţii nu trebuie să se reorienteze profesional.