EST ROM SA Valea Lupului (CUI/CIF: 4488770) – companie controlată de Bogdan URSULEANU (administrator şi acţionar majoritar – 99,9%) a intrat în insolvenţă pe 9 august 2016 şi a trecut la faliment după aproximativ trei ani – Dosarul nr.4664/99/2016.
Conform ultimului tabel definitiv consolidat (din iulie 2022), ţeapa totală se ridică la 10,57 milioane lei, partea Fiscului fiind de peste 8 milioane lei. Site-ul ANAF susţine că, la data de 30 septembrie 2025, EST ROM SA are datorii la stat de 8.420.400 lei. Ne mai punem pentru câteva sute de mii (de lei)!
În Dosarul de faliment nr.4664/99/2016, al debitoarei EST ROM SA, care încă nu a fost închis (are termen pe 26 ianuarie 2026), AJFP Iaşi nu a depus cerere de atragere a răspunderii împotriva fostului administrator Bogdan URSULEANU.
În stilul clasic românesc, Bogdan URSULEANU a mutat afacerea pe EOLA MARK SRL Valea Lupului (CUI/CIF: 30511414), societate care a raportat angajaţi şi activitate semnificativă începând cu 2019… iar la finalul anului 2020 a apărut prima dată pe „lista ruşinii”, cu datorii la stat de 1.892.209 lei.
După ce a lălăit-o mai bine de un an în procedura de concordat preventiv, EOLA MARK SRL a intrat în insolvenţă pe 23 septembrie 2021… cu datorii (aproape) numai la stat, de 3.648.698 lei (mai există „o glumă de creanţă”, de 135,50 lei).
Deşi era foarte clar că nu există nicio şansă de achitare a datoriilor prin reorganizare judiciară… pentru că Bogdan URSULEANU nu şi-a propus niciodată aşa ceva, Fiscul ieşean, instituţie condusă în continuare de Paul CIOBANU (foto), a aprobat planul de reorganizare judiciară.
Care a fost rezultatul? În perioada de observaţie şi în cea de reorganizare judiciară, EOLA MARK SRL a mai acumulat datorii la stat de 4,5 milioane lei şi… a intrat în faliment.
Conform tabelului definitiv consolidat, ţeapa trasă Fiscului, cu acceptul clar al AJFP Iaşi, a ajuns la un total de 8,3 milioane lei, din care mai mult de jumătate este stopaj la sursă.
Pe reţeta deja verificată, Bogdan URSULEANU a mutat afacerea pe SIMSUD SRL Valea Lupului (CUI/CIF: 30499019)… firmă preluată la finalul lunii aprilie 2025, care a devenit plătitoare de TVA de la 1 iunie 2025, iar de a doua zi a declarat angajaţi.
Ce a reuşit SIMSUD SRL în primele luni de activitate? A reuşit să acumuleze datorii la stat de 146.357 lei, cu peste 70% stopaj la sursă, conform situației prezentate de site-ul ANAF – AICI. Pe lângă cele 16,7 milioane lei de la EST ROM SA şi EOLA MARK SRL… suma de 146.357 lei pare jignitoare pentru un evazionist ca Bogdan URSULEANU. Dar sigur îşi va depăşi performanţele anterioare… punem pariu?!