În anul 2014, presa timişoreană prezenta un uluitor caz de cămătărie, una dintre victime fiind sirianul Haitham HAMATI (detalii AICI sau AICI)… care pare că şi-a propus să recupereze măcar parţial prejudiciul de la Statul Român, prin neplata unor obligaţii fiscale.
Mai exact, Haitham HAMATI a înfiinţat în februarie 2012 societatea TORONTO JDH SRL Timişoara (CUI/CIF: 29794805), cu „Restaurante” ca activitate principală.
Practic, afacerea s-a derulat doar pe parcursul anilor 2017-2021, cu menţiunea că TORONTO JDH SRL a încheiat anul 2021 cu datorii de 75.546 lei şi 620.084 lei în casă şi conturi la bănci. Aceste valori apar în bilanţul public… în timp ce site-ul ANAF susţine că firma bănăţeană a avut datorii la stat de peste 100.000 lei începând cu finalul anului 2020.
În bilanţul pentru 2022 (an fără venituri, cu cheltuieli de 2.380) se înregistrează o „magie contabilă”: adică aproape că dispar lichidităţile (mai rămâne suma de 4.893 lei) şi apar creanţe de 605.000 lei… care „se evaporă” după doi ani. În ceea ce priveşte datoriile declarate, acestea au avut un maxim de 75.546 lei la finalul anului 2021.
Site-ul ANAF prezintă datorii la stat de 141.123 lei la 31 decembrie 2020 şi de 173.096 lei la 30 septembrie 2025… cu menţiunea că accesoriile nu au mai fost recalculate/actualizate de 4 ANI (de la raportarea pentru 30 septembrie 2021).
TORONTO JDH SRL – Evoluţia datoriilor la stat (sursa: ListaFirme.ro)
Ce a făcut AJFP Timiş… în afară de faptul că nu s-a mai deranjat să (re)calculeze accesoriile? A declarat acest agent economic INACTIV pe data de 23 octombrie 2017… şi nu a avut nicio reacţie vreo 5 ani, timp în care TORONTO JDH SRL a desfăşurat activitate! Fără să se reactiveze la Administraţia Financiară!
Probabil sătul să aştepte o cerere de insolvenţă din partea Fiscului, sirianul Haitham HAMATI a decis să-şi bage singur firma în faliment, o solicitare în acest sens fiind înregistrată de Tribunalul Timiş pe 21 noiembrie 2025 – Dosarul nr.5283/30/2025.