ALEHAIM PROD CON SRL Iaşi (CUI/CIF: 44083016) a fost înmatriculată pe 9 aprilie 2021, de Marian GHERASIM (din Iaşi), urma să se ocupe de „transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare”, iar pe 1 mai 2021 a devenit plătitoare de TVA.
Pe 3 decembrie 2021, societatea este preluată de Costantin PRICOPE, iar la raportarea aferentă datei de 31 decembrie 2021 apare – în premieră – pe lista datornicilor la bugetul de stat, cu 439.081 lei. Între timp, restanţele fiscale au ajuns la 647.867 lei, creşterea fiind datorată exclusiv accesoriilor.
Pe 2 februarie 2022, agentul economic ALEHAIM PROD CON SRL pierde înregistrarea TVA şi tot cam atunci este declarat INACTIV de către AJFP Iaşi… iar această instituţie depune cerere de insolvenţă/faliment abia pe 13 octombrie 2023 – Dosarul nr.5634/99/2023. Nu a depus niciun bilanţ la Fisc.
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
HOL BRUT LUK SRL (CUI/CIF: 44333880) a fost înfiinţată pe 26 mai 2021, de Mihaela Cătălina IONESCU (din Piatra Neamţ)… care nu împlinise 20 de ani la data respectivă, cu sediul social în „satul Cuza Voda, comuna Popricani, volumul II, poziţia 175, judetul Iaşi”! Obiectul principal de activitate – „Intermedieri în comerţul cu produse diverse”. Pe 1 iulie 2021 a devenit plătitoare de TVA.
Pe 22 februarie 2022, societatea este preluată de Costantin PRICOPE, sediul social mutat în Capitala Moldovei, iar la raportarea aferentă datei de 31 martie 2022 apare – în premieră – pe lista datornicilor la bugetul de stat, cu 562.891 lei, sumă care include o componentă nesemnificativă de stopaj la sursă (probabil a existat un angajat, o perioadă scurtă). La 30 iunie 2023, restanţele fiscle erau de 992.678 lei, creşterea majoră fiind înregistrată la „principal”.
Pe 23 septembrie 2022, agentul economic HOL BRUT LUK SRL pierde înregistrarea TVA şi tot cam atunci este declarat INACTIV de către AJFP Iaşi… iar această instituţie depune cerere de insolvenţă/faliment abia pe 6 octombrie 2023 – Dosarul nr.5424/99/2023, cu termen de judecată pe 28 februarie 2024. Nu a depus niciun bilanţ la Fisc.
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
METADUR CONS SRL (CUI/CIF: 43425706) „s-a născut” pe 20 decembrie 2022, cu sediul social în „satul Grajduri, comuna Grajduri, strada Palatelor nr.294, judeţul Iaşi”, unic „părinte” fiind Mărioara STĂNESCU (din Grajduri). A declarat că se va ocupa de „comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice” şi a devenit plătitoare de TVA pe 1 martie 2021.
Pe 23 februarie 2022, societatea este preluată de Costantin PRICOPE, sediul social mutat în Capitala Moldovei, iar la raportarea aferentă datei de 30 septembrie 2022 apare – în premieră – pe lista datornicilor la bugetul de stat, cu 1.204.030 lei (componentă nesemnificativă de stopaj la sursă). La 30 iunie 2023, restanţele fiscale erau de 1.769.503 lei, creşterea fiind datorată exclusiv accesoriilor.
Pe 1 septembrie 2022, agentul economic METADUR CONS SRL pierde înregistrarea TVA şi tot cam atunci este declarat INACTIV de către AJFP Iaşi. Nu a depus niciun bilanţ la Fisc… şi la ora actuală nu există cerere de insovenţă/faliment împotriva acestei debitoare.
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ţinând cont de aspectele menţionate, cred că datoriile la stat au fost acumulate în cea mai mare parte sau chiar în totalitate de către persoanele care au deţinut şi administrat firmele înainte de a fi preluate de ieşeanul Constantin PRICOPE (foto). Şi mai cred că aceste societăţi au avut de la bun început obiectivul de a frauda bugetul de stat şi cel puţin una nu a fost administrată de persoana trecută în acte. Din aceste motive… sesizez ANTIFRAUDA. Nu (doar) prin acest articol, ci prin „petiţii scrise”. (sursa foto: facebook.com/alina.pricope.77)