MEGA EDILE IAŞI SRL (CUI/CIF: 32623074) – o firmă de construcţii despre care s-a tot spus/scris că a executat lucrări pentru dezvoltatori imobiliari din zona interlopă şi/sau agreaţi de primarul Mihai CHIRICA – a intrat în insolvenţă, la propria cerere, pe 23 aprilie 2019 – Dosarul nr.2517/99/2019. Tabelul preliminar al creanţelor indica o masa credală acceptată din prima de administratorul judiciar de 3.104.985,48 lei, cei mai mari creditori fiind Fiscul – 741.961 lei, FIRST BANK – 621.950,32 lei şi WEST […]

Haim TZUTZIASHVILI  (foto) este prezent în presa din România cel puţin din anul 2008, într-un articol care face referire la un ofiţer de informaţii implicat în afacerile unor evrei. Despre TZUTZIASHVILI se spunea aşa: „Om de afaceri israelian. Născut în Georgia, Haim a dezvoltat în România un lanţ de magazine sub franciză Fiorangelo. Acum, identifică oportunităţi şi intermediază investiţii imobiliare în România pentru companii din Israel. Este reprezentantul magnatului Ronny Bruckner„. La ora actuală, evreul Haim TZUTZIASHVILI se poate lăuda […]

Deţinută în acte de un individ pe nume Constantin CIORNEI, firma de pază NPS SECURITY SRL Iaşi, fosta NICOSTAR PROTECTION & SECURITY SRL (CUI: 27621247), este percepută la nivel local drept (fostă) afacere a fami(g)liei ADĂSCĂLIŢEI… şi continuatoarea/moştenitoarea INDEPENDENT GUARD SECURITY COMPANY SRL (CUI: 7142312), societate cu scandaluri şi dosare penale intentate reciproc de asociaţi. Dar despre (falimentul) IGS vorbim cu altă ocazie. NPS SECURITY SRL a intrat în insolvenţă pe 13 septembrie 2017, la propria cerere – Dosarul nr.6963/99/2017. […]

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ARTICOLUL poate fi accesat exclusiv de către ABONAŢI / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / […]

Clujeanul Călin Marcel OANCEA (foto) a bifat primul faliment în 2013, cel al firmei SMILE TEX SRL Cluj-Napoca, procedură în urmă căreia au rămas datorii neplătite (către Fisc) în valoare de 101.526 lei. A doua „reuşită” de acest tip se numeşte TCDM PREST SRL (CUI/CIF: 21924756), debitoare care a intrat în insolvenţă pe 22 iunie 2018, a trecut la faliment după numai o lună, iar pe 4 septembrie 2020 a fost radiată. Conform tabelului definitiv, singurul creditor este Fiscul (DGRFP […]

Romică URSU (foto) a falimentat până acum 6 firme (deja radiate), mai are una în insolvenţă şi 3 în funcţiune, a ţepuit inclusiv un judecător (detalii AICI)… şi pare a fi „prieten la cataramă” cu Fiscul ieşean, o (ultimă) dovadă în acest sens fiind pasivitatea (complicitatea?) instituţiei ieşene în cazul falimentului KADO INDUSTRY SRL Dancu (CUI/CIF: 36288150). Înfiinţată în iulie 2016, societatea KADO INDUSTRY SRL a intrat în insolvenţă pe 31 octombrie 2018 şi – DUPĂ MAI PUŢIN DE 6 […]

Înfiinţată în aprilie 2017 de către Titi HĂRĂBOR, societatea vrânceană HĂRĂBOR CONSTRUCT SRL Suraia (CUI/CIF: 37352960) a obţinut un profit net de 159.200 lei în primul an de activitate şi de 405.997 lei în al doilea, iar la finalul anului 2018 figura cu datorii de 152.497 lei şi active circulante de 717.931 lei… din care 691.118 lei în casă şi conturi la bănci. Deşi teoretic „avea bani să arunce şi în câini”, HĂRĂBOR CONSTRUCT SRL s-a cerut direct în faliment […]

Societatea LUK MANAGEMENT SRL (CUI/CIF: 34094166) a fost înfiinţată de Andreea Ramona MOCANU în februarie 2015… cu sediul social în „satul Mirceşti, comuna Mirceşti, sola 30, parcelele 1041/1 si 1041/3, camera 1” (judeţul Iaşi) şi urma să se ocupe cu „fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite”. În aprilie 2015, în urma unei majorări de capital social, intră în firmă Carmen-Petronela DAMIAN, care dobândeşte 50% din noul capital social (400 lei), […]

Societatea ROADTEX SRL (CUI/CIF: 23156174) a fost înfiinţată în ianuarie 2008 de către Iulian CIURDEA (unic asociat), cu Teodor CIURDEA ca administrator, şi urma să se ocupe de „comerţ cu alte autovehicule”, sediul social (iniţial) fiind în satul Vănători-Neamţ. În ianuarie 2011, Teodor CIURDEA este revocat din funcţia de administrator, iar în locul acestuia este numit Bogdan-Andrei UNGUREANU. După numai câteva luni, în mai 2011, Alin-Constantin ENCIU-POPA (din Târgu Neamţ, 20 de ani la momentul respectiv) preia firma (inclusiv administrarea), îi […]

Familia (DRACEA-)HOLICOV este foarte iubită de Primăria Municipiului Iaşi, firma WINK NETWORK SRL (CUI/CIF: 26146060) câştigând contracte după contracte cu una din societăţile municipalităţii (Compania de Transport Public). Nu acelaşi lucru se poate spune despre Fiscul ieşean, care „s-a pus cu bâta” pe alde Holicov, în speranţa că va recupera banii pe care firmele acestora le datorează bugetului de stat. Astfel, în cazul falimentului KIA-ORA SRL Iaşi (CUI/CIF: 18571077), a fost formulată cerere de atragere a răspunderii personale împotriva foştilor […]

Bucureşteanul (ajuns ilfovean) Viorel-Vică GIUREA (foto) este artizanul ţepei de 69 milioane lei trasă de AUTO SOFT SERVICE ROŢI SRL Fundeni (CUI: 15574770), firmă care a intrat sub incidenţa Legii 85/2014 pe data de 16 iunie 2016 (la propria cerere), după ce a raportat pentru 2015 datorii totale de 80,93 milioane lei, de peste 4 ori mai mari faţă de anul anterior – detalii AICI. Una dintre realizările acestui individ este „sustragerea” a 6,45 milioane lei din firmă în perioada […]

Înfiinţată în iulie 2014 de către Gabriel Petru LĂPUŞNEANU (foto) – 80% şi Alexandra Georgiana LĂPUŞNEANU (20%), cu menţiunea că doar masculul a avut funcţie de administrator, societatea HABITAT CONTUR SRL Dumeşti (CUI/CIF: 33375040) s-a ocupat de „comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate”, iar ultimul bilanţ depus la Fisc este din 2016. Pe 25 februarie 2020, firma ieşeană a intrat în faliment la cererea DGRFP/AJFP Iaşi, iar […]

Societatea ENVIO AGRO LAND SRL Corbu (CUI/CIF: 34025000) a fost înfiinţată în ianuarie 2015 de către Viorel Robert ENACHE (unic asociat şi administrator) şi urma să se ocupe de „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase”. În octombrie 2018, ENVIO AGRO LAND SRL a intrat în insolvenţă, la cererea creditorului AGRO INPUT DISTRIBUTION SRL Lumina (CUI/CIF: 29452098), care a invocat o creanţă de 732.239,04 lei, iar administratorul judiciar CII FIRĂNESCU NICOLETA a precizat de la […]

Înfiinţată în noiembrie 2005, societatea INVEST MANAGEMENT SRL Iaşi (CUI/CIF: 18165940) este deţinută din iulie 2011 de Oana-Andreea MIRON-ARITON (fostă COSTĂCHESCU), care a preluat părţile sociale de la Petru-Bogdan MIRON-ARITON… individ care „a beneficiat” de o sentinţă de atragere a răspunderii personale şi ar fi trebuit să achite creditorilor COMPANIA DE RESTAURANTE SRL Iaşi (CUI/CF: 24573625) aproximativ 1,6 milioane lei. INVEST MANAGEMENT SRL a deţinut un restaurant în Iaşi, ultimul bilanţ depus la Fisc este din 2016, iar de-a lungul […]

Controlată de Ovidiu PLEŞCAN (foto; administrator şi asociat majoritar – 90%), societatea ISPAL SRL Iaşi (CUI/CIF: 14679697) a intrat în insolvenţă pe data de 31 ianuarie 2019… şi încă de la debutul procedurii „astrele păreau aliniate” pentru faliment. Tabelul definitiv al creanţelor, publicat în noiembrie 2019, prezenta o masă credală de 18.856.446,98 lei, cu următoarea structură: creanţe teoretic garantate – 8.164.481,48 lei creanţe salariale – 70.508,00 lei creanţe bugetare – 1.598.301,92 lei creanţe chirografare – 9.023.155,49 lei Deşi administratorul judiciar […]