INC 1975 SRL Variaş (CUI/CIF: 24703857) a intrat în insolvenţă pe data de 8 august 2024… a doua zi după depunerea cererii – Dosar nr.4181/30/2024.
În cadrul procedurii generale, practicianul INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL va îndeplini atribuţiile de administrator judiciar provizoriu, iar data de 23 septembrie 2024 este termenul limită pentru depunerea de către creditori a declaraţiilor de creanţă.
Înfiinţată în noiembrie 2008, societatea timişeană este deţinută şi administrată (în acte) – din octombrie 2022, după retragerea asociatului Issam Nabil CHRAITEH (cetăţean canadian) – de Mihaela Ramona POPA.
În 2016, DNA a acuzat INC 1975 SRL de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor în formă continuată, iar pe Dumitru Cristian POPA – „regele grânelor din Banat”, considerat de procurori «administrator de drept şi de fapt», de „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală (2 fapte din care una în formă continuată) şi spălarea banilor în formă continuată” – detalii AICI.
Pe 21 martie 2024, Curtea de Apel Timişoara a respins apelul declarat de inculpata INC 1975 SRL împotriva sentinţei penale nr.89 din data de 16 noiembrie 2023 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin – AICI.
Pentru anul 2023, compania controlată în acte de Mihaela Ramona POPA a raportat 32 de angajaţi, profit net de 1.146.430 lei, la o cifră de afaceri de 190.877.605 lei, datorii de 82.904.526 lei şi active circulante de 64.590.598 lei, din care creanţe de 34.535.413 lei.
Site-ul ANAF susţine că INC 1975 SRL înregistra la data de 30 iunie 2024 obligaţii restante la bugetele de stat în valoare totală de 1.744.873 lei.