NEI GUARD SRL Voluntari (CUI 19501312) a intrat în insolvenţă pe 3 martie 2015, după ce (la finalul lunii decembrie 2014) poliţişti şi procurori au descins la sediul firmei de pază şi la alte 11 adrese din Bucureşti, Ilfov şi Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la 7 milioane euro.
Tabelul preliminar al creanţelor, întocmit de administratorul judiciar DINU URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL (Dinu Urse) şi publicat în BPI pe 12 mai 2015 indica o masă credală de 16.454.407,90 lei, deşi în documentaţia depusă la Dosarul de insolvenţă nr.376/93/2015 debitoarea a precizat că „la data depunerii cererii de deschidere a procedurii, datoriile societăţii depăşesc pragul de 40.000 lei, fiind în cuantum de 25.891.388,19 lei„.
După mai multe contestaţii şi rectificări, DINU URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL publică pe 9 iunie 2016 ultimul tabel definitiv rectificat/completat al creanţelor, document din care rezultă că datoriile totale ale societăţii sunt de 27.381.884,60 lei, cu peste 66% mai mari faţă de prima evaluare. Demn este de menţionat faptul că restanţele salariale au fost de numai 28.030 lei (până la intrarea în insolvenţă).
Pe 24 noiembrie 2016, firma de pază deţinută de Mihai NEICU (foto, a împlinit 54 de ani săptămâna trecută) şi Florentina-Norocica NEICU (foto, 48 de ani) a intrat în faliment, după ce a mutat activitatea pe NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL Bucureşti (CUI: 31718222), firmă deţinută de Mihaela NEICU (împlineşte 20 de ani luna viitoare) – detalii AICI.
Fiscul „a uitat” de o datorie în valoare de 25,69 milioane lei?
Pentru perioada scursă între deschiderea insolvenţei şi trecerea la faliment s-a întocmit un tabel suplimentar al creanţelor, publicat săptămâna trecută de lichidatorul DINU URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL. La o primă strigare, datoriile acumulate în intervalul menţionat se cifrează la 12.359.141,69 lei, dar suma ar putea creşte în urma judecării contestaţiilor (deja au fost depuse câteva). Chiar şi fără eventualele rectificări, dacă adunăm şi 25.891.388,19 lei de la insolvenţă, rezultă un total „frumuşel”, de aproape 40 milioane lei. Aşa te mai numeşti om de afaceri!
În noul tabel, apar creanţe salariale de 85.635 lei, ceea ce înseamnă că debitoarea nu s-a mai omorât să plătească lefurile după declanşarea insolvenţei, probabil în speranţa că vor fi achitate din fondul de garantare. Sau pur şi simplu din „durerea la bască” faţă de angajaţi.
Fiscul a invocat o nouă creanţă de 45.251.485 lei, dar lichidatorul a admis doar suma de 9.503.168 lei, precizând următoarele:
- suma de 10,065,345 lei reprezintă creanţă înscrisă deja în tabelul definitiv
- sumele de 21,277,128 lei (debit principal) şi 4,408,344 lei (accesorii aferente) reprezintă creanţă anterioară deschiderii procedurii insolvenţei, după cum rezultă din Sent. pen. 1789/22.07.2016, dos. pen. 26212/3/2015, perioada verificată fiind 2009-31.12.2014.
Într-adevăr cele 10 milioane apar în tabelul definitiv, dar interesant este ce vrea să spună lichidatorul legat de celelalte 25,69 milioane lei respinse, anume că respectiva creanţă trebuia invocată la deschiderea insolvenţei, nu acum. Şi pentru că nu a fost invocată atunci… s-a dus pe apa sâmbetei! Fiscul a depus o contestaţie, dar situaţia este dubioasă, chiar dacă e clar că nu se vor recupera cele 25,69 milioane lei (şi nici celelalte 40) – de unde să se recupereze?! Dacă lichidatorul are dreptate, se pune întrebarea dacă greşeala Fiscul nu a fost cumva intenţionată!
5 ani cu executare s-au transformat în 3 cu suspendare
Dosarul penal de care pomeneşte Dan URSE (o bilă albă de la mine!), cel cu numărul 26212/3/2015, s-a judecat la Tribunalul Bucureşti şi apoi la Curtea de Apel Bucureşti, are ca obiect „infracţiuni de evaziune fiscală” şi îl are ca protagonist pe Mihai NEICU. Dosarul a mai inclus 6 inculpaţi, dar „să dăm cezarului ce e al cezarului” şi să ne referim doar la Mihai NEICU, evazionist născut în comuna Ciocârlia din judeţul Ialomiţa.
Prima instanţă, Tribunalul Bucureşti, s-a pronunţat pe 22 iulie 2016 şi adecis aşa: „condamnă pe inculpatul NEICU MIHAI la pedeapsa principală de 5 ani închisoare, în regim de detenţie, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (1.044 acte materiale)”. Drept „bonus”, i s-au mai interzis nişte drepturi încă 3 ani după executarea pedepsei principale, iar din pedeapsă urma să se deducă „perioada reţinerii pe 24 de ore din data de 16.12.2014, precum şi durata arestului preventiv şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 29.12.2014 şi până la data de 23.09.2015„. Sentinţa mai include şi nişte sancţiuni financiare, varianta detaliată o găsiţi AICI.
Decizia a fost atacată cu apel, iar Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat destul de repede, pe 9 decembrie 2016, iar în cazul lui NEICU spune în felul următor:
„condamnă pe inculpatul NEICU MIHAI la pedeapsa principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (…) suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatului prin prezenta decizie, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani„.
Sentinţa Curţii de Apel Bucureşti este definitivă. Prin urmare şi aşa deci… Mihai NEICU a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Aproape câte o zi pentru fiecare din cele „1.044 acte materiale” de evaziune fiscală în formă continuată.
Datorii la stat de 2,72 milioane lei la firma deţinută de fiica evazionistului
Şi pentru că „viaţa merge înainte„, iar „ce naşte din pisică…„, trebuie remarcat faptul că NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL Bucureşti calcă deja pe urmele NEI GUARD SRL. Astfel, firma deţinută de Mihaela NEICU, dar administrată de Stelian GUDACU (58 de ani), s-a înfipt puternic în lista datornicilor la bugetele de stat. Astfel, conform site-ului ANAF, societatea NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL Bucureşti înregistra – la 31 decembrie 2016 – obligaţii restante în valoare de 2.720.612 lei, defalcate astfel:
- Bugetul de stat = 1.506.648 lei
- Bugetul asigurărilor sociale de stat = 836.099 lei
- Bugetul asigurărilor pentru şomaj = 37.751 lei
- Bugetul asigurărilor de sănătate = 340.114 lei
După cum se poate observa din tabelul preluat de pe site-ul ANAF, restanţele la bugetele de asigurări sociale (nu şi la bugetul de stat) conţin şi accesorii (dobânzi şi, eventual, penalităţi), ceea ce înseamnă că nu e vorba de întârzieri la plata obligaţiilor curente, ci de datorii ceva mai vechi. Un început de an promiţător… (sursa foto: facebook.com – Neicu, NEI)
DOCUMENTE ATAŞATE:
NEI GUARD – tabel definitiv al creanţelor (insolvenţă)
NEI GUARD – tabel suplimentar definitiv al creanţelor (faliment)
NOTĂ:
Dacă aţi găsit o informaţie utilă în acest articol, gândiţi-vă că s-ar putea să fie de interes şi pentru prietenii Dumneavoastră!
Pentru informaţii despre orice altă insolvenţă/faliment din România, expediaţi cu încredere un email la adresa de contact