NIBO TECHNIC: Ţeapă de 300.000 lei şi cerere de atragere a răspunderii împotriva lui Ioan Nicuţă URSACHE… dacă nu uită Fiscul!

NIBO TECHNIC SRL Iaşi (CUI/CIF: 26058545) – firmă înfiinţată în octombrie 2009 de Iulian Bogdan PETCU şi Ioan Nicuţă URSACHE – a intrat direct în faliment (la propria cerere) pe data de 24 martie 2023, susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.1571/99/2023 că „are datorii exigibile în sumă de 216.826,39 lei şi nu dispune de lichidităţi suficiente pentru achitarea datoriilor”.

Tabelul definitiv actualizat prezintă o masă credală de 302.213,52 lei şi doi creditori: AJFP Iaşi – 247.304 lei şi BRITISH AMERICAN TOBACCO (ROMANIA) TRADING SRL Bucureşti (CUI/CIF: 8808452) – 54.909,52 lei. Conform site-ului ANAF, datoriile la stat includ o componentă semnificativă de stopaj la sursă… inclusiv penal (după 1 martie 2022).

Demn de semnalat la firma deţinută şi administrată de Ioan Nicuţă URSACHE (PETCU s-a retras în 2019) este faptul că la 31 decembrie 2021 înregistra datorii la stat de 107.691 lei… în condiţiile în care figura cu suma de 182.573 lei în casă şi conturi la bănci.

Faptul că Fiscul nu a reuşit să încaseze sumele cuvenite în urma popririi conturilor, iar restanţele fiscale au tot crescut sugerează că lichidităţile din documentele contabile nu erau în conturi, ci în casierie… sau, mai degrabă, în buzunarele cuiva.

Aceste nereguli ar trebui să fi fost semnalate şi de lichidatorul judiciar SOLVENCIA SPRL (fostul CII GRIGORIAN ANDREEA GINA), numai că, de ceva vreme, aşa-zisa specialistă Andreea-Gina GRIGORIAN (care este şi avocat) a început să se creadă isteaţă şi nu mai publică Rapoartele privind cauzele insolvenţei în dosarele de care se ocupă… probabil pentru că SUPERVIZOR.ro a semnalat ce aberaţii includ documentele întocmite de această individă.

O altă dovadă a faptului că avem de-a face cu o țeapă clasică este înfiinţarea – în mai 2022 – a societăţii ANDA NICO SHOP SRL Iaşi (CUI/CIF: 46178880), care a declarat angajaţi începând cu noiembrie 2022.

Pentru anul trecut, ANDA NICO SHOP SRL (care se ocupă de „comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”) a raportat un angajat, pierderi de 19.889 lei, la o cifră de afaceri de 158.502 lei, datorii de 111.950 lei şi capitaluri proprii negative, de -19.689 lei. Mai mult, noua firmă a lui URSACHE nu figurează pe „lista albă” a contribuabililor fără obligaţii restante la bugetele de stat (la 30 iunie 2023).

Revenind la falita NIBO TECHNIC SRL, Adunarea Creditorilor a stabilit că se impune formularea acţiunii de atragere a răspunderii personale, iar AJFP Iaşi a fost desemnat creditorul care trebuie să se ocupe de această problemă.

Deşi decizia în acest sens a fost luată pe 19 iulie 2023, Fiscul încă nu a depus cererea de atragere a răspunderii… dar mai are ceva timp, următorul termen de judecată în Dosarul de faliment nr.1571/99/2023 fiind programat pe 23 noiembrie 2023.