NOI TOŢI SRL Baia Mare (CUI/CIF: 40267806) a intrat direct în faliment (la propria cerere), susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.917/100/2023 de la Tribunalul Maramureş că are datorii scadente în cuantum de 128.518,84 lei, „majoritatea covârşitoare fiind către creditorii din mediul privat”.
În realitate, firma maramureşeană deţinută de Daniel Ionuţ MOLDOVAN are datorii la stat de 130.251 lei (la 31 martie 2023, conform anaf.ro), surprinzător fiind faptul că această sumă include o componentă semnificativă de stopaj la sursă… în condiţiile în care pentru anii 2020-2022 a raportat un singur angajat.
O altă problemă a societăţii NOI TOŢI SRL este dispariţia activelor (imobilizate şi circulante) pe parcursul anului 2022. Mai exact, anul 2021 a fost încheiat cu datorii de 201.505 lei, active imobilizate de 169.527 lei şi active circulante de 517.568 lei, din care 317.443 lei în casă şi conturi la bănci.
După un an… au rămas doar datorii de 128.519 lei şi o sumă negativă în casă şi conturi, de -635 lei. Chiar dacă luăm în calcul pierderile raportate pentru 2022, de 128.416 lei… tot nu ies la calcule vreo 300.000 lei (plus activele imobilizate).
În cazul în care lichidatorul judiciar provizoriu INSOLV 2007 SPRL Filiala Cluj va fi interesat să afle ce s-a întâmplat cu aceste active, ar putea să verifice celelalte 4 firme la care Daniel Ionuţ MOLDOVAN este asociat şi administrator:
- BEST CITY DRIVERS SRL Cluj-Napoca (CUI/CIF: 46109015) – înfiinţată în 2022
- DRIVERS NATION SRL Cluj-Napoca (CUI/CIF: 47871140) – înfiinţată în martie 2023
- SMART DRIVER DLV SRL Baia Mare (CUI/CIF: 45897268) – înfiinţată în 2022
- SMARTIM CAR SRL Cluj-Napoca (CUI/CIF: 41796309)
Dintre cele 4 „firme de rezervă”, SMARTIM CAR SRL a fost înfinţată în 2019, la Timişoara, iar anul trecut a fost mutată în Capitala Ardealului şi din 1 aprilie 2023 este plătitoare de TVA, în timp ce DRIVERS NATION SRL a declarat angajaţi după numai o lună de la înfiinţare.