Înfiinţată în martie 2016 de ţeparul Romică URSU (foto) şi trecută ulterior pe numele mamei (Elena URSU – 68 de ani), societatea DH-INVEST SRL Dancu/Holboca (CUI/CIF: 35873466) a executat dubioasele lucrări de la FAMILIAL... cele pentru care prima instanţă a anulat autorizaţia de construire, în special datorită sesizării şi intervenţiilor transmise de SUPERVIZOR.ro către Prefectura Iaşi – AICI. Dar nu FAMILIAL este subiectul principal de astăzi!
Pentru anul 2020, DH-INVEST SRL a raportat venituri de 6.130.640 lei, cheltuieli de 4.007.151 lei, rezultând un profit net de 1.782.925 lei… şi numai 3 angajaţi. Asta în condiţiile în care numai la FAMILIAL lucrau mai mulţi (exemplu).
O altă firmă controlată de Romică URSU, de această dată şi în acte, este FADESA INVEST SRL Dancu/Holboca (CUI/CIF: 39848058), înfiinţată în septembrie 2018 şi care pentru 2020 a declarat venituri de 1.956.915 lei, cheltuieli de 5.841.017 lei, pierderi de 3.902.261 lei… şi 76 de angajaţi!
Desigur, FADESA INVEST SRL nu are active imobilizate, în schimb are datorii de 5.480.981 lei şi capitaluri proprii negative, de -5.423.526 lei. Mai mult, la data de 31 martie 2021 înregistra obligaţii restante la bugetele de stat în valoare totală de 2.042.340 lei, cu o componentă majoritară de stopaj la sursă… adică bani „furaţi” de la angajaţi.
Raportările celor două societăţi sugerează că alde URSU contabilizează mare parte din venituri, puţini angajaţi, implicit cheltuieli mici, pe DH-INVEST SRL… în timp ce salariaţii (cu cheltuielile implicite) sunt la FADESA INVEST SRL… firmă care, după cum se vede, nu-şi achită obligaţiile de plată şi probabil va intra în insolvenţă/faliment… după reţeta cunoscută.
Pentru că la nivelul conducerii AJFP/DGRFP Iaşi pare a exista o relaţie sau măcar o reţinere legată de cei implicaţi în „afacerea” FAMILIAL, am hotărât să sesizez această situaţie (DH-INVEST SRL – FADESA INVEST SRL) structurilor centrale ale ANAF (inclusiv ANTIFRAUDĂ) şi Ministerului de Finanţe.