NORDIS MANAGEMENT SRL Bucureşti (CUI/CIF: 24813191) a intrat în insolvenţă pe data de 7 octombrie 2024, oficial la cererea creditorului ZALDO MANAGEMENT SRL Bucureşti (CUI/CIF: 26808370, administrator Cătălina MANOLESCU), conform deciziei pronunţate de judecătorul sindic Adrei Daniel OLARU de la Tribunalul Bucureşti în Dosarul nr.13403/3/2024.
Deşi termenul limită (prelungit) pentru publicarea tabelului preliminar a fost 31 ianuarie 2025, acest document a apărut în BPI abia astăzi, 3 februarie 2025… după ce administratorul judiciar provizoriu CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL s-a deranjat să transmită un comunicat în care susţine că „tabelul preliminar a fost trimis la instanţă în data de 31.01.2025”.
Comunicatul nu spune nimic despre trimiterea spre publicare la BPI (în timp util)… sau la DIICOT, dar nu uită să precizeze că «tabelul preliminar al creditorilor a presupus analiza a peste 1.000 de declaraţii de creanţă, echivalentul a 100.000 de pagini».
Şi… SURPRIZĂ! Tot astăzi, 3 februarie 2025, DIICOT «a pus în aplicare 65 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriul României şi a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa Năsăud şi Prahova), într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată».
Conform comunicatului DIICOT, care se referă la Grupul NORDIS chiar dacă nu sunt menţionate numele societăţilor, «în perioada 2019-2024 liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro)».
DOCUMENTE ATAŞATE:
NORDIS MANAGEMENT SRL – Tabel preliminar al creanţelor
NORDIS MANAGEMENT SRL – Comunicat al administratorului judiciar (provizoriu)
NORDIS MANAGEMENT SRL – Comunicat DIICOT