EST ROM: După 6 ani de insolvenţă/faliment, Fiscul contabilizează un prejudiciu „garantat” de peste 8 milioane lei; DGRFP/AJFP Iaşi nu a formulat cerere de atragere a răspunderii… şi i-a permis patronului Bogdan URSULEANU să adune datorii la stat de 4,65 milioane lei pe o altă firmă (document ataşat)

EST ROM SA Valea Lupului (CUI/CIF: 4488770) – companie controlată de Bogdan URSULEANU (administrator şi acţionar majoritar – 99,9%) a intrat în insolvenţă pe 9 august 2016 şi a trecut la faliment după aproximativ trei ani – Dosarul nr.4664/99/2016. Penultimul tabel al creditorilor, publicat în martie 2020, prezintă o masă credală de puţin peste 12 milioane lei, cel mai important creditor fiind Fiscul, cu 8,3 milioane lei.

Între timp a fost valorificat activul numit „Clădiri şi teren”… garanţie a creditorului BANCA TRANSILVANIA şi s-a obţinut suma de 1.661.000 lei. După ce şi-au luat banii cei doi practicieni care s-au ocupat de insolvenţă/faliment şi UNPIR, iar 75.754,67 lei au fost puşi deoparte ca provizion, să aibă lichidatorul judiciar ESTCONSULT IPURL de unde să încaseze onorariile viitoare, pentru creditori a rămas suma de 1,48 milioane lei.

Partea bună este că s-au acoperit creanţele salariale (242.174 lei)… dar pentru Fisc nu a rămas decât „nişte mărunţis”, astfel că acest creditor este înscris în cel mai recent „Tabel definitiv consolidat rectificat/completat/actualizat” (din iunie 2022) cu următoarele creanţe:

  • 5.459.283 lei
  • 646.505,84 lei
  • 1.942.349 lei
  • 246.620,77 lei

Dacă tragem linie rezultă un total de 8.294.758,61 lei, sumă care, după cum precizează site-ul ANAF, include o componentă majoritară de stopaj la sursă, adică bani furaţi – de Bogdan URSULEANU – de la angajaţi.

Debitoarea mai are nişte bunuri pentru care printr-o minune s-ar putea obţine vreo 300.000 lei (conform raportului de evaluare), iar asta înseamnă că ţeapa luată de Fisc (prejudiciul creat bugetelor de stat în exprimare oficială) va fi „garantat” de peste 8 milioane lei.

Ce a făcut Fiscul, prin DGRFP/AJFP Iaşi? În primul rând… nu a depus cerere de atragere a răspunderii personale împotriva lui Bogdan URSULEANU. Şi nu mai are cum să o facă… pentru că au trecut 5 ani (termenul maxim) de la deschiderea procedurii.

În al doilea rând… i-a permis lui URSULEANU să acumuleze datorii la stat de cel puţin 4,65 milioane lei pe EOLA MARK SRL Valea Lupului (CUI/CIF: 30511414), firma care a preluat (măcar parţial) afacerea EST ROM SA.

De ce a permis Fiscul ieşean, condus în ultimii ani de Anca BETEAGU şi Paul CIOBANU (foto), acumularea unor asemenea datorii… nu ştiu să vă spun, dar promit să-i întreb pe cei calificaţi să dea astfel de răspunsuri. Şi să ştiţi că URSULEANU nu e singurul în situaţia asta. ADĂSCĂLIŢEI şi URSU sunt doar două alte exemple!

DOCUMENT ATAŞAT:
EST ROM SA – Tabel definitiv consolidat rectificat/completat/actualizat (iunie 2022)

CITIŢI ŞI:
Vine vara, bine-mi pare, nici la bască nu mă doare! Tribunalul Iaşi a amânat cu 3 luni decizia privind dubiosul plan de reorganizare pentru EOLA MARK… aprobat cu două mâini de Fiscul ieşean (prin Andreea MOISĂ); pe lângă cele 3,65 milioane lei, firma controlată de BOGDAN URSULEANU a mai adunat în perioada de observaţie (de 6 LUNI) datorii la stat de peste un milion; patrimoniul firmei este evaluat la 120.000 lei