NIBO TECHNIC SRL Iaşi (CUI/CIF: 26058545) – firmă înfiinţată în octombrie 2009 de Iulian Bogdan PETCU şi Ioan Nicuţă URSACHE – a intrat direct în faliment (la propria cerere), susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.1571/99/2023 că „are datorii exigibile în sumă de 216.826,39 lei şi nu dispune de lichidităţi suficiente pentru achitarea datoriilor”.
Tabelul preliminar publicat de lichidatorul judiciar CII GRIGORIAN ANDREEA-GINA cu trei zile întârziere faţă de termenul limită stabilit de instanţă prezintă o masă credală de 247.304 lei şi un singur creditor – AJFP Iaşi, iar site-ul ANAF arată că există o componentă semnificativă de stopaj la sursă… inclusiv penal (după 1 martie 2022).
Surprinzător este şi faptul că masa credală este (mult) mai mică decât datoriile de la finalul anului 2022 – 378.278 lei (conform bilanţului public), ceea ce sugerează că ori unii creditori nu au aflat de faliment sau au considerat inutilă depunerea cererilor de creanţă… ori există facturi fictive în contabilitatea debitoarei.
O altă problemă la firma deţinută şi administrată de Ioan Nicuţă URSACHE (PETCU s-a retras în 2019) este următoarea: la 31 decembrie 2021 înregistra datorii la stat de 107.691 lei… în condiţiile în care figura cu suma de 182.573 lei în casă şi conturi la bănci.
Faptul că Fiscul nu a reuşit să încaseze sumele cuvenite în urma popririi conturilor, iar restanţele fiscale au tot crescut sugerează că lichidităţile din documentele contabile nu erau în conturi, ci în casierie… sau, mai degrabă, în buzunarele cuiva.
Aceste nereguli ar trebui să fi fost semnalate şi de lichidatorul judiciar, numai că, de ceva vreme, aşa-zisa specialistă Andreea-Gina GRIGORIAN (care este şi avocat) a început să se creadă isteaţă şi nu mai publică Rapoartele privind cauzele insolvenţei în dosarele de care se ocupă… probabil pentru că SUPERVIZOR.ro a semnalat ce aberaţii includ documentele întocmite de această individă.
O altă dovadă a faptului că Ioan Nicuţă URSACHE nu a vrut să achite obligaţiile fiscale sau banii din documentele contabile nu există şi în realitate este şi înfiinţarea – în mai 2022 – a societăţii ANDA NICO SHOP SRL Iaşi (CUI/CIF: 46178880), care a declarat angajaţi începând cu noiembrie 2022.
Pentru anul trecut, ANDA NICO SHOP SRL (care se ocupă de „comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”) a raportat un angajat, pierderi de 19.889 lei, la o cifră de afaceri de 158.502 lei, datorii de 111.950 lei şi capitaluri proprii negative, de -19.689 lei. Mai mult, noua firmă a lui URSACHE nu figurează pe „lista albă” a contribuabililor fără obligaţii restante la bugetele de stat (la 31 martie 2023).