Societatea EST ROM SA Valea Lupului (CUI/CIF: 4488770) a intrat în insolvenţă pe 9 august 2016, iar creditorul DGRFP Iaşi a fost înscris la masa credală cu suma de 980.624 lei, conform tabelului definitiv – Dosarul nr.4664/99/2016.
Deşi debitoarea nu şi-a onorat obligaţiile prevăzute în dubiosul plan de reorganizare încă de la început, s-a trecut la faliment abia pe 28 martie 2019… şi s-a ajuns ca Fiscul să fie înscris în tabelul definitiv consolidat cu 8.294.758 lei.
Cu toate acestea, AJFP/DGRFP Iaşi nu a formulat cerere de atragere a răspunderii personale/patrimoniale împotriva fostului administrator Bogdan URSULEANU.
Trecerea la faliment a dus la… transferarea angajaţilor şi continuarea afacerii pe EOLA MARK SRL Valea Lupului (CUI/CIF: 30511414), cel mai probabil prin utilizarea activelor de la EST ROM SA.
După ce a lălăit-o mai bine de un an în procedura de concordat preventiv, EOLA MARK SRL a intrat în insolvenţă pe 23 septembrie 2021… cu datorii (aproape) numai la stat, de 3.648.698 lei (mai există „o glumă de creanţă”, de 135,50 lei). Cum a reuşit această firmă să rămână datoare numai la bugetele de stat? Pentru că administratorul Bogdan URSULEANU asta şi-a propus, să nu achite obligaţiile fiscale… bănuind că nu va păţi nimic, aşa cum s-a întâmplat în cazul EST ROM SA.
Deşi avea obligaţia de a achita datoriile curente în perioada de observaţie, debitoarea a mai adunat restanţe fiscale de 1.196.880 lei până la 30 iunie 2022 (confom informaţiilor publicate pe site-ul ANAF).
Mai mult, în perioada aprilie-iunie 2022, contribuţiile la „Pensii” şi „Sănătate” reţinute de la angajaţi şi nevirate la stat au crescut cu 221.840 lei (155.108 lei + 66.732 lei). Luând în calcul şi impozitul pe salarii, rezultă că stopajul la sursă din perioada martie-iunie 2022 (de când a redevenit infracţiune) a sărit de 400.000 lei.
În loc să ceară falimentul debitoarei, mai ales că aceasta are active imobilizate care nu acoperă nici măcar onorariul administratorului judiciar, şi să depună plângere penală împotriva administratorului Bogdan URSULEANU, Fiscul – prin consilier juridic Andreea MOISĂ (persoană care, conform declaraţiilor de avere, are credite bancare de 199.000 lei din care nu şi-a cumpărat nimic!) – a votat cu două mâini planul de reorganizare.
Este de neînţeles cum aşa-zişii specialişti Andreea MOISĂ şi ESTCONSULT IPURL (practicianul care se ocupă de insolvenţa EOLA MARK SRL… dar şi de falimentul EST ROM SA!) îşi imaginează că o firmă care ÎN FIECARE LUNĂ mai adaugă ceva la totalul datoriilor la stat o să devină peste noapte bună plătitoare… şi o să acopere şi restanţele de aproximativ 5 milioane lei.
Am transmis şi judecătorului sindic aceste informaţii, iar la termenul din 16 septembrie 2022 a amânat pronunţarea unei sentinţe în ceea ce priveşte planul de reorganizare (pentru 29 septembrie 2022) – Dosarul nr. 4868/99/2021.
Ca să fie treaba… treabă, am sesizat şi structura centrală ANAF cu privire la prejudiciul generat de cele două firme controlate de Bogdan URSULEANU… care deja a depăşit 13 milioane lei. Pe cei de le AJFP/DGRFP Iaşi nu i-am mai deranjat!