Societatea NORD EST PARTENERS SRL Iaşi (CUI/CIF: 33552443) a fost înfiinţată în septembrie 2014 de Monica Gianina PRICOPI (80%) şi Tudor Georgel PRICOPI (20%), cu menţiunea că atribuţii de administrator avea doar asociatul majoritar, şi s-a ocupat de „Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii”.
„Masculul” PRICOPI s-a retras din firmă în 2015, dar a revenit în decembrie 2020, când a devenit unic asociat şi unic administrator… pentru ca în august 2021 să decidă „dizolvarea, lichidarea şi radierea NORD EST PARTENERS SRL”, în funcţia de lichidator fiind numit practicianul OMEGA SPRL (Adrian ABABEI).
Referitor la această mişcare, trebuie evidenţiat faptul că s-a produs la câteva zile după înfiinţarea NORD EST ENERGY SRL Tomeşti (CUI/CIF: 44654520), firmă cu acelaşi obiect principal de activitate.
Pentru că Fiscul şi-a amintit că NORD EST PARTENERS SRL are datorii la stat, s-a trecut la faliment… ocazie cu care s-a constatat că ţeapa trasă de alde PRICOPI se ridică la 716.817,29 lei, principalii creditori fiind Garda Forestieră Suceava – 301.801,75 lei, AJFP Iaşi – 194.673 lei şi ING BANK – 187.359,78 lei (creanţă teoretic garantată!). Conform site-ului ANAF, restanţele la bugetele de stat includ o componentă semnificativă (probabil majoritară) de stopaj la sursă, adică bani furaţi de la angajaţi.
Deşi lichidatorul judiciar Adrian ABABEI (OMEGA SPRL) s-a ocupat şi de falimentul EXPLOATAREA ŞI INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI EXIM SRL Iaşi (CUI/CIF: 33552427), o ţeapă 221.003 lei (Fiscul – unicul „beneficiar”), şi se părea că se înţelege de minune cu ţeparii PRICOPI… de data asta le-a aplicat „o lovitură” şi a solicitat anularea unor acte frauduloase – Dosarul asociat nr.5403/99/2021/a1.
Conform unui raport de activitate al practicianului, „au fost identificate un număr de 8 (opt) facturi emise în perioada (08 – 27).07.2021 din care rezultă înstrăinarea unor active ale debitorului printre care şi 3 (trei) autovehicule”… iar ulterior a precizat că „a analizat actele privind transferurile patrimoniale şi a ajuns la concluzia că au un caracter fraudulos, fiind încheiate în dauna intereselor creditorilor”.
Ţinând cont că debitoarea NORD EST PARTENERS SRL a încheiat anul 2020 cu active circulante de 889.605 lei, din care stocuri de 860.818 lei, Adrian ABABEI ar trebui să investigheze şi ce s-a întâmplat cu acestea, a căror valoare acoperea integral datoriile. Şi nu prea aveau cum să se degradeze (să fie casate), că vorbim de lemne de foc sau balastru.