Societatea SM CONSTRUCT & IMOBILIARE SRL (CUI/CIF: 41866412) a fost înfiinţată în noiembrie 2019, cu sediul social în Bucureşti, de Marinel STATE, individ cu domiciliul declarat în judeţul Vaslui.
A depus bilanţuri pentru primele două exerciţii financiare, pentru anul 2020 fiind raportaţi următorii indicatori: 11 angajaţi, profit net de 585.127 lei, la o cifră de afaceri de 2.186.557 lei, datorii de 1.882.211 lei, active imobilizate de 450.001 lei şi active circulante de 2.241.886 lei, din care creanţe de 2.193.479 lei.
Începând cu raportarea aferentă datei de 30 iunie 2021, firma bucureşteană deţinută şi administrată de Marinel STATE apare pe site-ul ANAF cu datorii la stat, într-o primă fază cu 271.076 lei, din care 217.306 lei la bugetul de stat şi 53.770 lei la „Pensii”.
În martie 2022, firma este trecută pe numele lui Tomas-Ovidiu HREHOREŞEN, iar sediul social este mutat în Iaşi, în „blocul-fantomă din Cantemir” (ACESTA), la momentul respectiv datoriile la stat fiind de aproximativ 325.000 lei.
În luna următoare (aprilie 2022), Marinel STATE a înfiinţat STATE CONSTRUCT IMOBILIARE SRL Bucureşti (CUI/CIF: 45962676), firmă care a devenit plătitoare de TVA şi a declarat angajaţi începând cu iunie 2022.
La raportarea aferentă lunii martie 2023, valoarea restanţelor fiscale cunoaşte o creştere spectaculoasă, la 954.861 lei, şi nu doar ca urmare a indexării accesoriilor, ci se înregistrează un plus dubios la „principalul” de la bugetul de stat, de peste 400.000 lei… în timp ce datoriile la „Pensii” scad cu 1.935 lei!
Pe 5 aprilie 2023, Fiscul ieşean depune cerere de faliment împotriva SM CONSTRUCT & IMOBILIARE SRL, procedura simplificată este deschisă pe 14 septembrie 2023, iar tabelul preliminar prezintă o masă credală de 1,29 milioane lei, partea Fiscului fiind de 1.062.638 lei.
Totuşi, nu această creanţă este dubioasă, ci chirografara invocată de BT LEASING TRANSILVANIA IFN, de 219.971,27 lei. Faptul că nu este scadentă şi menţiunea legată de creditoare („fuzionată cu ŢIRIAC LEASING IFN SA”) sugerează că ţeapa trasă acestei instituţii de credit este recentă, după ce SM CONSTRUCT & IMOBILIARE SRL a fost trecută pe numele dubiosului Tomas-Ovidiu HREHOREŞEN. Şi îmi vine greu să cred că e „opera” lui!
Numit din oficiu şi confirmat ulterior în funcţie, lichidatorul judiciar CII POHRIB IONUŢ nu observă sau nu vrea să observe istoricul debitoarei şi dă vină pe HREHOREŞEN… ceea ce, de fapt, a şi urmărit Marinel STATE prin „cesionarea” firmei. Ţinând cont că POHRIB e şi avocat, nu m-ar mira să cunoască foarte bine situaţia reală a zecilor de firme „mutate” în blocul fantomă din Cantemir!