Societatea EAST BRIDGE ESTATE SRL (CUI/CIF: 40084671) a intrat în insolvenţă pe data de 14 noiembrie 2023, la cererea creditorului MEDIPLUS SOLUTIONS SRL Bucureşti (CUI/CIF: 33301000, firmă deţinută de o entitate juridică din Emiratele Arabe Unite şi administrată de Silviu Ioan MITROI.
Deşi au existat doar câţiva creditori, administratorul judiciar provizoriu DT RESTRUCTURING SPRL nu a respectat termenele stabilite de instanţă… şi a publicat tabelul preliminar când şi-a adus aminte.
Acest document prezintă o masă credală de „numai” 8.887.979,37 lei, în condiţiile în care creanţele invocate de creditori au totalizat 68.762.247,49 lei. Din motive de comunicare (cu unele instituţii ale statului), mă opresc astăzi doar asupra unei creanţe!
BM SKILLS MANAGEMENT SRL Voluntari (CUI/CIF: 45544231) a solicitat înscrierea la masa credală cu suma de 54.219.970 lei, iar practicianul DT RESTRUCTURING SPRL a admis-o «sub condiţie, fără drept de vot până la prezentarea documentelor justificative».
Fără a avea la dispoziţie toate informaţiile necesare, consider că administratorul judiciar provizoriu ar fi trebuit să respingă această creanţă… în condiţiile în care nu era însoţită de documentele justificative. Dar „a dat cumva la pace” – nici înscrisă (cu toate drepturile), nici respinsă.
Creanţa invocată este IMENSĂ şi întrebarea care se pune este dacă BM SKILLS MANAGEMENT SRL a declarat şi la Fisc această sumă, în urma căreia (probabil) ar fi trebuit să plătească TVA şi impozit pe profit.
Dar să vedem „cine e” BM SKILLS MANAGEMENT SRL!
Această firmă a fost înfiinţată în ianuarie 2022, este deţinută fifty-fifty de ALTADIS BUILDING SRL Năvodari (CUI/CIF: 39940703) şi de NETPRISE CONSULTING SRL Bucureşti (CUI/CIF: 35573299).
Dorina PANAIT este unic asociat şi administrator la ALTADIS BUILDING SRL, în timp ce NETPRISE CONSULTING SRL este deţinută şi administrată de Mihaela Florentina BĂNICIOIU, soţia fostului ministru Nicolae BĂNICIOIU (foto partea dreaptă; doamna e cu spatele, faţa era ocupată).
Cum a ajuns BM SKILLS MANAGEMENT SRL să deţină (să invoce) o creanţă de 54.219.970 lei (10 milioane euro) la EAST BRIDGE ESTATE SRL? Un posibil răspuns apare în sentinţa de deschidere a procedurii de insolvenţă: o combinaţie dubioasă cu Ministerul Agriculturii al Statului Malawi! (AICI sentinţa)
Pentru că DT RESTRUCTURING SPRL nu s-a deranjat să publice Raportul privind cauzele insolvenţei, rămân mai multe semne de întrebare legate de această creanţă şi, implicit, de cele 10 milioane euro. Sper că instituţiile sesizate de SUPERVIZOR.ro vor desluşi această enigmă… mai ales că există şi nişte indicii – AICI, de exemplu.
Revenind la debitoare, trebuie subliniat că societatea EAST BRIDGE ESTATE SRL a fost înfiinţată în octombrie 2018 de evreul Haim TZUTZIASHVILI (foto stânga), cu sediul social iniţial în Afumaţi (mutat anul trecut în Capitală), şi urma să se ocupe de „cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic”.
În realitate, firma comercializează produse pe bază de canabis, prin intermediul magazinului online canabio.ro, dar are (avea) şi cel puţin un magazin/stand într-un mall din Bucureşti, demn de semnalat fiind faptul că, în 2020, cu doar 3 angajaţi, a reuşit vânzări de 50 milioane lei… şi a încheiat exerciţiul financiar cu pierderi de 3.443.986 lei.
Pe 1 martie 2021, după prima apariţie pe „lista datornicilor” (probabil în urma unui control al Fiscului), Haim TZUTZIASHVILI a renunţat la calitatea de administrator, iar funcţia a fost preluată de Vasile STAN, individ implicat în ţeapa/falimentul FRESCO VERDE (detalii AICI).
În ceea ce îl priveşte pe „omul de afaceri” Haim TZUTZIASHVILI, acesta a reuşit să îngroape – prin faliment – 8 firme, iar la 7 dintre acestea a fost administrator. Câteva s-au remarcat şi prin emiterea de cecuri şi/sau bilete la ordin fără acoperire – detalii AICI.
Pentru că legislaţia şi mai ales instituţile noastre sunt foarte îngăduitoare cu aşa-zişii investitori străini, ţeparul evreu Haim TZUTZIASHVILI s-a ales cu o singură sentinţă de atragere a răspunderii personale… abia la al 8-lea faliment – detalii AICI.
Mai exact, Tribunalul Bucureşti „l-a condamnat” la plata sumei de 194.529 lei, reprezentând datoriile acumulate de ESSENZA IMPEX SRL către bugetul de stat, DGRFP Bucureşti (AFP Sector 3) fiind creditorul care a îndrăznit să formuleze cererea de atragere a răspunderii personale – Dosarul asociat nr.42665/3/2016/a1.
Următorul termen de judecată în Dosarul de insolvenţă nr.922/93/2023, al debitoarei EAST BRIDGE ESTATE SRL, este programat pe 4 aprilie 2024.
DOCUMENTE ATAŞATE:
EAST BRIDGE ESTATE SRL – Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală
EAST BRIDGE ESTATE SRL – Tabel preliminar al creanţelor