NOI TOŢI SRL Baia Mare (CUI/CIF: 40267806) a intrat direct în faliment (la propria cerere), susţinând în documentaţia depusă la Dosarul nr.917/100/2023 de la Tribunalul Maramureş că are datorii scadente în cuantum de 128.518,84 lei, «majoritatea covârşitoare fiind către creditorii din mediul privat».
În realitate, firma maramureşeană deţinută de Daniel Ionuţ MOLDOVAN (foto) are exclusiv datorii la stat, de 134.217 lei (conform tabelului preliminar), surprinzător fiind faptul că această sumă include o componentă semnificativă de stopaj la sursă… în condiţiile în care pentru anii 2020-2022 a raportat un singur angajat.
O altă problemă a societăţii NOI TOŢI SRL este dispariţia activelor (imobilizate şi circulante) pe parcursul anului 2022. Mai exact, anul 2021 a fost încheiat cu datorii de 201.505 lei, active imobilizate de 169.527 lei şi active circulante de 517.568 lei, din care 317.443 lei în casă şi conturi la bănci. După un an… au rămas doar datorii de 128.519 lei şi o sumă negativă în casă şi conturi, de -635 lei.
Sesizat de SUPERVIZOR.ro, lichidatorul judiciar INSOLV 2007 SPRL Filiala Cluj susţine în Raportul privind cauzele insolvenţei că suma de 306.211 lei reprezenta «Avansuri de trezorerie», iar aceasta a făcut obiectul unei compensări cu dividende de plată… fără a fi achitat impozitul pe dividende!
Din această „explicaţie” rezultă foarte clar că asociatul unic (şi administrator) a tot luat bani din firmă cu titulatura de „avansuri de trezorerie”, i-a folosit în interes personal şi la un moment dat s-a gândit „să acopere” golănia prin această compensare.
Am informat AJFP Maramureş cu privire la această operaţiune şi la alte aspecte dubioase ale afacerilor lui Daniel Ionuţ MOLDOVAN… cu propunerea de a efectua verificările necesare, iar răspunsul instituţiei a venit surprinzător de repede:
Sesizarea/petiţia a fost transmisă
spre competentă soluţionare la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea,
care va întocmi un răspuns
Ţinând cont de experienţele anterioare cu AJFP Maramureş, nu cred că e vorba de comoditate, ci chiar a considerat că „e groasă” din moment ce s-a ajuns la ANTIFRAUDĂ. (sursa foto: instagram.com/rajdvd)