Înfiinţată în decembrie 2018 de către Ioana-Cristina MORUZI (foto), societatea DIPLO CARE SRL Iaşi (CUI/CIF: 40307757) a intrat în insolvenţă pe data de 8 noiembrie 2022, la cererea creditorilor Adelina Loredana MASGRAS şi Daniel Cătălin MASGRAS – detalii AICI.
După publicarea tabelului preliminar, am semnalat creanţele dubioase ale patroanei (din acte) şi am sesizat Fiscul pe acest subiect, petiţia fiind transmisă către AJFP Iaşi şi către DGRFP Iaşi pe 19 ianuarie 2023.
Ce să vezi?! Pe 20 ianuarie 2023, în BPI a fost publicată «Contestaţie împotriva tabelului de creanţe al debitoarei DIPLO CARE SRL» (datată 19 ianuarie 2023), prin care AJFP Iaşi solicită «înlăturarea din tabelul creditorilor a creanţei anunţată de către creditoarea MORUZI Ioana-Cristina în sumă de 1.639.160,91 lei».
Instituţia ieşeană precizează că acea creanţă „subordonată” provine din:
- contractul de împrumut nr.01/17.12.2018 – valoare 370.000 lei, perioadă contract 12 luni
- contractul de împrumut nr.9/12.10.2019 – valoare 200.000 lei – perioadă contract 10 luni
- contractul de împrumut nr.8/14.08.2019 – valoare 180.000 lei – perioadă contract 12 luni
- contractul de împrumut nr.5/09.07.2020 – valoare 440.000 lei – perioadă contract 24 luni
- contractul de împrumut nr.15/14.01.2022 – valoare 215.000 lei – perioadă contract 6 luni
- contractul de împrumut nr.12/20.06.2021 – valoare 250.000 lei – perioada contract 6 luni
Printre altele, Fiscul ieşean mai spune aşa:
La baza acestor împrumuturi (credite) trebuie să existe un contract de împrumut, între persoana juridică şi persoana fizică, iar dacă suma depăşeşte 100.000 lei se face adresă către Oficiul de Spălare a Banilor, se înregistrează, se face gradul de împrumut şi dacă este sub 3 se deduce şi o dobândă afişată de BNR la depozit sau actualizată suma la rata inflaţiei
Pentru că este o cauză în curs de judecare, iar petiţia SUPERVIZOR.ro încă nu a primit răspuns (termenul este de 30 de zile), nu fac alte comentarii şi mă rezum să precizez că am solicitat Fiscului să analizeze şi alte creanţe dubioase din tabel.
Şi pentru că am observat la alte dosare de insolvenţă cu situaţii asemănătoare că AJFP Iaşi doar pomeneşte „Oficiul de Spălare a Banilor” (care, de fapt, se numeşte Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi nu face niciun demers către această instituţie, voi sesiza eu ONPCSB. Nu doar în cazul DIPLO CARE! (sursa foto: facebook.com/moruzi.cristina)
DOCUMENT ATAŞAT:
DIPLO CARE SRL – Contestaţie împotriva tabelului preliminar al creanţelor