Pe data de 16 martie 2022, ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE (AJFP) Iaşi a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă împotriva FADESA INVEST SRL Dancu/Holboca (CUI/CIF: 39848058), iar această solicitare de aplicare a Legii 85/2014 a dus la înregistrarea Dosarului nr.1546/99/2022 de la Tribunalul Iaşi.
Demersul Fiscului ieşean ar fi lăudabil… dacă nu ar veni la 9 luni după ce SUPERVIZOR.ro a atenţionat instituţia cu privire la golănia aşa-zisului om de afaceri Romică URSU (foto): veniturile şi profitul sunt (erau) înregistrate pe DH-INVEST SRL (CUI/CIF: 35873466), iar cheltuielile aferente unui număr de 76 de angajaţi (în 2020) au fost consemnate în contabilitatea FADESA INVEST SRL… fără a fi achitate impozitele şi contribuţiile la stat aferente salariilor! (detalii AICI)
Conform site-ului anaf.ro, FADESA INVEST SRL înregistra la 31 decembrie 2021 obligaţii restante la bugetele de stat în valoare totală de 2.250.654 lei, cu următoarea structură:
- Bugetul de stat = 803.895 lei
- Bugetul asigurărilor sociale de stat = 1.383.804 lei
- Bugetul asigurărilor de sănătate = 62.955 lei
După cum se poate lesne observa, suma totală de 2,25 milioane lei include o componentă majoritară de stopaj la sursă, adică bani furaţi la angajaţi… şi este cu peste 10% mai mare faţă de momentul în care SUPERVIZOR.ro „a tras semnalul de alarmă”… tratat cu o pasivitate dubioasă de Fiscul ieşean.
În ceea ce îl priveşte pe ţeparul ieşean Romică URSU, demn de semnalat este faptul că, la ora actuală, acesta figurează ca asociat şi administrator la ANDASUR SRL (CUI/CIF: 43344075), SYNTONIA CONSTRUCT SRL (CUI/CIF: 43344350), TERACIVIL SRL (CUI/CIF: 43344091).
Aceste firme au fost înfiinţate în noiembrie 2020, cu sediul social în Cluj-Napoca, iar TERACIVIL SRL este plătitoare de TVA şi a declarat angajaţi încă din martie 2021.